香港海關(guān)2月16日表示
破獲歷來(lái)最大宗的涉億洗黑錢(qián)案件
涉案金額約140億港元
海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士
并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)
據(jù)悉，海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定一個(gè)懷疑清洗黑錢(qián)集團(tuán)并展開(kāi)財(cái)富調(diào)查。港元海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢(qián)集團(tuán)以家族式經(jīng)營(yíng)，香港洗黑不但在本地開(kāi)設(shè)多家公司和多個(gè)銀行賬戶(hù)，海關(guān)更通過(guò)中介人招募本地人士開(kāi)設(shè)空殼公司和傀儡賬戶(hù)，偵破并利用這些公司、歷最賬戶(hù)處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。大宗
香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁介紹，錢(qián)案該洗錢(qián)集團(tuán)以鉆石、涉億電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，港元將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，香港洗黑從而將黑錢(qián)“洗白”，海關(guān)相關(guān)銀行賬戶(hù)的偵破出入賬交易合共超過(guò)2萬(wàn)宗。案中主腦是歷最一名34歲非華裔本地居民。
△海關(guān)在行動(dòng)中檢獲的大宗證物。
經(jīng)深入調(diào)查后，海關(guān)人員于今年1月30日采取代號(hào)“拂曉”的執(zhí)法行動(dòng)，突擊搜查全港多區(qū)共11個(gè)處所，拘捕7人。目前，案件仍在調(diào)查中，7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。