2022年6月，涉案首例上海警方在偵查一起集資詐騙案的金額近億過程中，為追查資金流向挽回經(jīng)濟(jì)損失，全國發(fā)現(xiàn)被非法募集的利用資金居然被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞主播，資金量接近1億元。直播警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，打賞其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播們轉(zhuǎn)來的洗錢巨額錢款。

經(jīng)查，案告集資詐騙的涉案首例犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的金額近億李某等人，提出由其在李某等人的全國直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的利用打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，直播李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。打賞隨后，洗錢李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，因此有主播主動(dòng)聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢，甚至在直播間公開邀請洗錢。

為了掩人耳目，集資詐騙的犯罪嫌疑人通過中間人以原價(jià)6至7折的價(jià)格出售使用贓款充值大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，中間人則再以原價(jià)的7至8.5折的價(jià)格轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，以此掩飾、隱瞞犯罪所得。

目前，警方已對(duì)網(wǎng)絡(luò)主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗錢罪依法執(zhí)行逮捕，對(duì)范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。